Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «РАСЦВЕТ» 29 ИЮНЯ 2016 г.
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Племенной завод "Расцвет". |
| Место нахождения общества: | 188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, д. Кривко, ул. Фестивальная, д.1. |
| Место проведения общего собрания: | Ленинградская область, Приозерский район, дер. Кривко, ул. Фестивальная д.1. (административное здание). |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание. |
| Дата проведения общего собрания: | 29 июня 2016 г. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 06 июня 2016 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества "Новый регистратор". |
| Место нахождения регистратора: | 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123. |
| Уполномоченные лица регистратора: | Лебедева Елена Александровна. |
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение порядка ведения собрания
- Избрание членов счетной комиссии Общества
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли АО «ПЗ «Расцвет» по результатам 2015 года, в том числе утверждения решения о дивидендах (размерах, сроках, форме).
- Избрание членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
- Утверждение порядка ведения собрания
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
476 502
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
476 502
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
464 027
Наличие кворума:
есть (97,38%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить порядок ведения собрания, избрать Председателем собрания КрицкогоА.М., секретарем- Рожновского О.В.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные*
Не голосовали
Голоса
464 027
464 027
0
0
0
0
%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения собрания, избрать Председателем собрания КрицкогоА.М., секретарем- Рожновского О.В.
-
Избрание членов счетной комиссии Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
476 502
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
476 502
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
464 027
Наличие кворума:
есть (97,38%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Возложить функции счетной комиссии Общества на Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные*
Не голосовали
Голоса
464 027
464 027
0
0
0
0
%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Возложить функции счетной комиссии Общества на Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор».
-
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытков) Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
476 502
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
476 502
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
464 027
Наличие кворума:
есть (97,38%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные*
Не голосовали
Голоса
464 027
464 027
0
0
0
0
%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность. -
Утверждение распределения прибыли АО «ПЗ «Расцвет» по результатам 2015 года, в том числе утверждения решения о дивидендах (размерах, сроках, форме).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
476 502
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
476 502
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
464 027
Наличие кворума:
есть (97,38%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Чистую прибыль по результатам 2015 года не распределять, дивиденды по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные*
Не голосовали
Голоса
464 027
464 027
0
0
0
0
%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Чистую прибыль по результатам 2015 года не распределять, дивиденды по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.
-
Избрание членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
2 382 510
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
2 382 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):
2 320 135
Наличие кворума:
есть (97,38%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Крицкий Артем Михайлович
2. Басова Людмила Николаевна
3. Полищук Елена Николаевна
4. Горид Алексей Леонидович
5. Пархоменко Виталий Витальевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
2 320 135
№ п/п
Кандидат
Число голосов
1.
Крицкий Артем Михайлович
464 027
2.
Басова Людмила Николаевна
464 027
3.
Полищук Елена Николаевна
464 027
4.
Горид Алексей Леонидович
464 027
5.
Пархоменко Виталий Витальевич
464 027
«Против»
0
«Воздержался»
0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
0
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Крицкий Артем Михайлович, Басова Людмила Николаевна, Полищук Елена Николаевна, Горид Алексей Леонидович, Пархоменко Виталий Витальевич. -
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
476 502
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
476 502
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
464 027
Наличие кворума:
есть (97,38%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Мазаник Ольга Николаевна
2. Борис Дарья Александровна
3. Кузнецова Мария Игоревна
1. Мазаник Ольга Николаевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные*
Не голосовали
Голоса
464 027
464 027
0
0
0
0
%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. Борис Дарья Александровна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные*
Не голосовали
Голоса
464 027
464 027
0
0
0
0
%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3. Кузнецова Мария Игоревна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные*
Не голосовали
Голоса
464 027
464 027
0
0
0
0
%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Мазаник Ольга Николаевна, Борис Дарья Александровна, Кузнецова Мария Игоревна -
Утверждение аудитора Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
476 502
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
476 502
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
464 027
Наличие кворума:
есть (97,38%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2016 г. общество с ограниченной ответственностью «Петербург-Консультант-Аудиторская-Фирма».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не подсчитанные*
Не голосовали
Голоса
464 027
464 027
0
0
0
0
%
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2016 г. общество с ограниченной ответственностью «Петербург-Консультант-Аудиторская-Фирма».
Председатель собрания ________________ А.М. Крицкий
Секретарь собрания ________________ О.В. Рожновский